คืนวันที่ 14 มิถุนายน 2023 ผู้ใช้งาน Delio ล็อกอินเข้าแพลตฟอร์มเพื่อจะถอนบิตคอยน์หรืออีเธอเรียม แต่กลับพบว่าบัญชีถูกล็อกไว้ ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ไม่มีประกาศใดๆ เงินแค่ถอนไม่ได้ หลังคืนนั้นเป็นต้นมา ชื่อของแพลตฟอร์มปล่อยกู้คริปโตแบบรวมศูนย์ (CeFi) สัญชาติเกาหลีใต้แห่งนี้ก็เริ่มถูกผูกติดกับคำว่า "ฉ้อโกง"
ศาลแขวงโซลใต้เพิ่งพิพากษาให้ CEO ของ Delio นามสกุลจอง (เรียกเพียงชื่อ Jeong) จำคุก 15 ปี ศาลระบุว่าในช่วงที่บริหาร Delio เขาได้ใบอนุญาตซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมาโดยไม่สุจริต และยักยอกสินทรัพย์คริปโตจากนักลงทุนกว่า 1,100 ราย รวมมูลค่าราว 7 หมื่นล้านวอน (ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์) วิธีการไม่ได้ซับซ้อนอะไร รับฝากบิตคอยน์กับอีเธอเรียม สัญญาผลตอบแทนสูง แล้วในคืนเดือนมิถุนายนนั้น ก็ปิดช่องทางถอนเงินทั้งหมด
ในที่สุด Delio ก็ประกาศล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2024
สิ่งที่น่าสนใจของคดีนี้ไม่ใช่ตัวการกระทำผิด แต่เป็นช่องว่างระหว่างการดำเนินคดี อัยการเดิมขอให้ลงโทษจำคุก 20 ปี และกล่าวหาว่ามีผู้เสียหายมากถึง 2,800 ราย แต่ศาลตัดหลักฐานบางส่วนที่ทนายฝ่ายจำเลยโต้แย้งออกไปเนื่องจากมีข้อบกพร่องด้านกระบวนการ ทำให้จำนวนผู้เสียหายที่ศาลยอมรับลดลงเหลือกว่า 1,100 ราย และโทษจำคุกก็ลดลงเหลือ 15 ปี ทนายฝ่ายจำเลยคาดว่าจะยื่นอุทธรณ์ พูดอีกอย่างคือ คดีเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับว่าหลักฐานยืนหยัดได้หรือไม่ ทำให้ "ขนาดของการฉ้อโกง" ที่ปรากฏในชั้นศาลถูกตัดลงไปมากกว่าครึ่ง แต่ถึงอย่างนั้น 15 ปีก็ยังถือเป็นโทษหนัก
เมื่อนำ Delio ไปเทียบกับลำดับคดีฉ้อโกงคริปโตในเกาหลีใต้ช่วงหลังๆ จะเห็นแพทเทิร์นที่คุ้นตา TerraUSD (UST) กับ Luna ที่สร้างโดย Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs ล่มสลายในเดือนพฤษภาคม 2022 ลบเงินนักลงทุนไปราว 4 หมื่นล้านดอลลาร์ในคราวเดียว ถือเป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเงิน ปีเดียวกันนั้น ผู้บริหารระดับสูง 7 คนของกระดานเทรดคริปโต V Global ก็โดนตัดสินจำคุกจากคดีฉ้อโกงมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยอดีต CEO อย่าง Lee Byung-gul โดนไป 22 ปี คดี Delio อาจไม่ใช่คดีที่ใหญ่ที่สุด แต่วิธีการ—ให้สัญญาผลตอบแทนสูงก่อน แล้วค่อยล็อกการถอนเงินข้ามคืน—ก็เดินตามรอยเดิมของคดีก่อนๆ เป๊ะๆ
รายละเอียดทั้งหมดในบทความนี้มาจากรายงานข่าวสาธารณะ คดียังอยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์จากฝ่ายจำเลย
