公會8月10日公告幣安未完成洗防登記，加入Bybit、OKX等境外交易所警示名單，但幣安在打詐協查上的配合，可能比多數會員交易所都投入更多成本。
台灣加密圈習慣把資金停在境外平台，這件事終於被公會正式劃了一條線——只是被點名的，是全球交易量最大的幣安（Binance）。
中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會）8月10日在官網警示專區公告，將幣安列入警示名單，理由是幣安至今未向金融監督管理委員會（金管會）完成洗錢防制登記，依現行規範不得在台灣境內提供虛擬資產服務，也不得向國人進行廣告等招攬行為。公會建議民眾拒絕幣安在台提供的服務，也避免匯款至其帳戶。目前登記狀況可在金管會證期局的「提供虛擬資產服務之事業或人員專區」查詢。
幣安不是第一個被點名的境外平台，名單上早已累計數十家，Bybit、OKX、Gate.io、Bitget、派網（Pionex）、BitMart等主流交易所都在列。奇怪的是，幣安反而是最晚才被加進去的一家。
更值得留意的是通報單位。過去像Bybit、Gate.io這類案例，多由金管會證期局證券商管理組出手；這次由公會自己主動把幣安送上警示名單，在台灣是頭一次，等於公會的角色從被動配合，變成主動出擊。
但這份警示不代表幣安被認定為詐騙平台，紅線劃在「境內營業與招攬」——繁體中文介面、面向台灣用戶的客服與社群帳號、KOL業配、推薦碼返佣，只要構成向國人招攬業務，就可能踩線；使用者持有幣安帳戶本身並不違法。
諷刺的地方在於，幣安數年前已開始與台灣司法機關建立資料檢索、贓款返還的合作管道，在打詐協查上投入的成本，可能比不少已加入公會的交易所還多。這次把幣安列進名單，若說是為了防堵詐騙，說服力有限；比較像是公會藉打詐名義，替本地會員交易所擋掉境外龍頭的競爭。
立法院6月30日已三讀通過《虛擬資產服務法》，境外業者未來想合法經營台灣市場，得依子法申請許可，接受資產保護、內控與資安等監理要求。幣安這次被點名，與其說是單一裁罰，不如看作公會在專法上路前，先把態度攤在陽光下——要落地就照規矩來，不落地就別碰台灣用戶。
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