一夜關閉提領：Delio執行長因5000萬美元詐欺案被判15年

2023年6月14日晚間，Delio的用戶登入平台想提領比特幣或以太幣，卻發現帳戶被鎖死。沒有預告，沒有公告，錢就是提不出來。這一夜之後，這家南韓中心化加密借貸平台（CeFi）的名字，開始跟「詐欺」兩個字綁在一起。

首爾南部地方法院本週對Delio執行長鄭姓男子（僅以Jeong稱呼）判處15年徒刑。法院認定，他在經營Delio期間以不實方式取得虛擬資產交易執照，並從超過1100名投資人手中侵占約700億韓元（約5000萬美元）的加密資產。手法並不複雜：吸收比特幣與以太幣存款,承諾高收益，然後在那個6月的夜晚,把提領通道整個關上。

Delio最終在2024年11月宣告破產。

這起案件有趣的地方不在犯行本身，而在審理過程中的落差。檢方原本求刑20年,並指控受害者多達2800人；但法院以程序瑕疵為由,排除了辯方律師質疑的部分證據,最終認定的受害人數縮減到1100多人，刑期也降到15年。辯護律師預期會提起上訴。換句話說，同一起案件，因為證據能不能站得住腳，最終呈現出的「詐欺規模」在法庭上被砍了一半以上——但即使如此，15年仍然是重刑。

把Delio放進南韓近年的加密詐欺案件序列裡看,會看到一個熟悉的模式。Terraform Labs共同創辦人Do Kwon一手打造的TerraUSD（UST）與Luna在2022年5月崩盤,一次抹去約400億美元的投資人資金,被視為金融史上數一數二的詐欺案。同一年,加密交易所V Global的七名高層也因17億美元詐欺案獲刑,前執行長Lee Byung-gul被判22年。Delio案不是最大的一筆,但案發手法——先做高收益承諾,再一夜鎖死提領——與這些前例一脈相承。

本文所述細節均來自公開報導,案件仍待辯方上訴結果確認。