一夜关闭提领：Delio首席执行官因5000万美元诈欺案被判15年

2023年6月14日晚间，Delio的用户登录平台想提领比特币或以太币，却发现帐户被锁死。没有预告，没有公告，钱就是提不出来。这一夜之后，这家南韩中心化加密借贷平台（CeFi）的名字，开始跟「诈欺」两个字绑在一起。

首尔南部地方法院本周对Delio首席执行官郑姓男子（仅以Jeong称呼）判处15年徒刑。法院认定，他在经营Delio期间以不实方式取得虚拟资产交易执照，并从超过1100名投资人手中侵占约700亿韩元（约5000万美元）的加密资产。手法并不复杂：吸收比特币与以太币存款,承诺高收益，然后在那个6月的夜晚,把提领通道整个关上。

Delio最终在2024年11月声明破产。

这起案件有趣的地方不在犯行本身，而在审理过程中的落差。检方原本求刑20年,并指控受害者多达2800人；但法院以进程瑕疵为由,排除了辩方律师质疑的部分证据,最终认定的受害人数缩减到1100多人，刑期也降到15年。辩护律师预期会提起上诉。换句话说，同一起案件，因为证据能不能站得住脚，最终呈现出的「诈欺规模」在法庭上被砍了一半以上——但即使如此，15年仍然是重刑。

把Delio放进南韩近年的加密诈欺案件串行里看,会看到一个熟悉的模式。Terraform Labs共同创办人Do Kwon一手打造的TerraUSD（UST）与Luna在2022年5月崩盘,一次抹去约400亿美元的投资人资金,被视为金融史上数一数二的诈欺案。同一年,加密交易所V Global的七名高层也因17亿美元诈欺案获刑,前首席执行官Lee Byung-gul被判22年。Delio案不是最大的一笔,但案发手法——先做高收益承诺,再一夜锁死提领——与这些前例一脉相承。

本文所述细节均来自公开报导,案件仍待辩方上诉结果确认。