台湾の暗号資産コミュニティでは資金を海外プラットフォームに置く習慣が根付いているが、ついに協会が正式に一線を引いた——ただし名指しされたのは、世界最大の取引量を誇るバイナンス（Binance）だった。
中華民国仮想通貨商業同業公会（VASP協会）は8月10日、公式サイトの警告専用ページでバイナンスを警告リストに追加したと公告した。理由は、バイナンスが金融監督管理委員会（金管会）へのマネーロンダリング防止登録を今なお完了しておらず、現行規定に基づき台湾国内で仮想資産サービスを提供すること、また国民への広告等の勧誘行為が禁止されているというもの。協会は市民に対し、バイナンスが台湾で提供するサービスの利用を拒否し、同社口座への送金も避けるよう呼びかけている。現在の登録状況は、金管会証券期貨局の「仮想資産サービス提供事業者・従事者専用ページ」で確認できる。
バイナンスは名指しされた最初の海外プラットフォームではない。リストにはすでに数十社が名を連ねており、Bybit、OKX、Gate.io、Bitget、Pionex、BitMartといった主要取引所も含まれている。奇妙なのは、むしろバイナンスが最後に追加された取引所だったという点だ。
さらに注目すべきは通報主体だ。過去のBybitやGate.ioのようなケースでは、多くの場合、金管会証券期貨局証券商管理組が主導していた。しかし今回は協会自らが主体的にバイナンスを警告リストに追加しており、台湾では初めてのケースとなる。これは協会の役割が受動的な協力から、能動的な行動へと変化したことを意味する。
ただし、この警告はバイナンスが詐欺プラットフォームと認定されたことを意味するわけではない。一線が引かれているのは「国内での営業と勧誘」に対してだ——繁体字中国語インターフェース、台湾ユーザー向けのカスタマーサービスやSNSアカウント、インフルエンサーによるプロモーション、紹介コードによるリベートなど、国民への業務勧誘に該当する行為があれば一線を越える可能性がある。一方、ユーザーがバイナンスの口座を保有すること自体は違法ではない。
皮肉なのは、バイナンスは数年前からすでに台湾の司法機関とデータ照会や被害資金の返還に関する協力チャネルを構築しており、詐欺捜査協力に投じているコストは、すでに協会に加盟している一部の取引所よりも多い可能性があるという点だ。今回バイナンスをリストに加えたことが、詐欺防止のためだとするなら説得力に欠ける。むしろ、詐欺防止という名目を借りて、協会が地元加盟取引所のために海外大手との競争を排除しようとしているように見える。
立法院は6月30日、すでに《仮想資産サービス法》を三読で可決している。今後、海外事業者が台湾市場で合法的に事業を展開するには、下位法令に基づき許可を申請し、資産保護、内部統制、情報セキュリティなどの監督要件を満たす必要がある。今回バイナンスが名指しされたのは、単発の処分というよりも、専門法施行を前に協会がその姿勢を明確に示したものと見るべきだろう——台湾に進出するならルールに従え、従わないなら台湾ユーザーに手を出すな、というわけだ。
