一夜にして出金停止：Delio CEO、5000万ドル詐欺事件で禁錮15年の判決

2023年6月14日夜、Delioのユーザーがプラットフォームにログインしてビットコインやイーサリアムを引き出そうとしたところ、アカウントがロックされていることに気づいた。事前の予告も告知もなく、資金はただ引き出せなくなっていた。この夜を境に、この韓国の中央集権型暗号資産貸付プラットフォーム（CeFi）の名前は「詐欺」という言葉と結びつくようになった。

ソウル南部地方裁判所は今週、Delio CEOのチョン氏（Jeongとのみ呼称）に禁錮15年の判決を言い渡した。裁判所は、同氏がDelioを運営する過程で不正な手段により仮想資産取引ライセンスを取得し、1100人以上の投資家から約700億ウォン（約5000万ドル）相当の暗号資産を横領したと認定した。手口は単純だった——ビットコインとイーサリアムの預け入れを募り、高利回りを約束し、そして6月のあの夜、出金の窓口を一斉に閉じたのだ。

Delioは最終的に2024年11月、破産を宣告した。

この事件で興味深いのは犯行そのものではなく、審理過程で生じた「ズレ」だ。検察は当初、懲役20年を求刑し、被害者数は2800人に上ると主張していた。しかし裁判所は、弁護側弁護士が異議を唱えた一部の証拠を手続き上の瑕疵を理由に排除し、最終的に認定された被害者数は1100人余りにまで縮小、刑期も15年に減じられた。弁護側は控訴する見込みだという。つまり、同じ事件でありながら、証拠が法的に成立するかどうかによって、法廷で示された「詐欺の規模」は半分以下にまで削られたことになる——それでもなお、15年という判決は重刑には違いない。

Delioを近年の韓国における暗号資産詐欺事件の系譜に位置づけてみると、そこには見覚えのあるパターンが浮かび上がる。Terraform Labs共同創業者のDo Kwon氏が一手に手がけたTerraUSD（UST）とLunaは2022年5月に暴落し、一夜にして約400億ドルの投資家資金を消し去り、金融史上でも屈指の詐欺事件とされている。同じ年には、暗号資産取引所V Globalの幹部7人も17億ドル規模の詐欺事件で有罪判決を受け、前CEOのLee Byung-gul氏は懲役22年を言い渡された。Delio事件は規模こそ最大級ではないが、その手口——先に高利回りを約束し、その後一夜にして出金を封じる——という点では、これらの先例と軌を一にしている。

本稿で述べた詳細はすべて公開報道に基づくものであり、事件は弁護側の控訴結果を待つ段階にある。